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工商银行济宁金乡支行强化精细化管理

发布时间:2019-04-09 21:46:20 编辑:笔名

工商银行济宁金乡支行强化精细化管理

反洗钱工作是一项长时间而艰巨的工作,为保证此项工作的正常有序展开,工商银行济宁金乡支行不断加强业务培训、细化业务操作、强化业务考核,全面落实精细化管理,提高反洗钱工作能力,维护正常的金融秩序。

1、加强法规制度培训。近年来,围绕反洗钱工作的要求及工作重心,认真组织学习、贯彻执行《反洗钱法》,以《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额性,不断提高反洗钱的辨认能力。

二、细化业务操作流程。为便于反洗钱业务操作,对履行客户身份辨认制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额及可疑支付交易报告制度等重点业务流程进行了细化,提高了可操作性,并指定专人负责,确保对大额交易、重点可疑交易辨认及上报、资料留存、客户等级风险分类等工作落实到位。

三、强化专业考核。为有效推动反洗钱工作健康发展,结合反洗钱工作实际情况,支行制定了《反洗钱工作考核办法》,将重点可疑交易专报、反洗钱数据补录、反洗钱可疑交易甄别登记簿、反洗钱报表、反洗钱工作讯和反洗钱协查等为主要内容纳入点内控管理考核,以增强点和柜员反洗钱工作的意识和履职能力。

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